北京启明星辰信息技术股份有限公司***届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司")***届董事会第十四次会议于2011年1月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年12月29日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表 决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决 议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》

董事会同意公司筹划以非公开发行股份及以现金购买联想网御科技（北京）有限公司（该公司近日将更名为北京网御星云信息技术有限公司）资产的事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股份购买资产预案、发行股份 购买资产报告书及相关议案。

公司股票继续停牌，公司将每周发布一次非公开发行股份购买资产进展情况 公告。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2011年1月4日
 

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