根据研究,Telekopye背后的运作人员被称为“尼安德特人”,他们将犯罪企业作为合法公司来运营,内部人员具有不同分工和等级。他们通过地下论坛上广告招募,邀请新成员加入指定的 Telegram 频道,该频道用于与其他成员沟通并跟踪交易日志。
该团伙行动的最终目标是进行卖家诈骗、买家诈骗或退款诈骗。
研究人员指出,针对卖家的诈骗会考虑受害者的性别、年龄、在线市场的经验、评级、评论、已完成的交易数量以及他们所销售的商品类型,这表明准备阶段涉及广泛的市场调查。
此外,据观察,该团伙还使用 VPN、代理和 TOR 来保持匿名,同时还探索房地产诈骗,他们创建包含公寓列表的虚假网站,并通过点击指向网络钓鱼网站的链接来诱骗受害者支付预订费。
总部位于新加坡的网络安全公司 Group-IB 此前告诉The Hacker News,被追踪的 Telekopye 活动与Classiscam相同,后者作为一种诈骗即服务,自2019年出现以来已为犯罪分子带来了 6450 万美元的非法利润。
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